Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente y los Estatutos sociales, el Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de la sociedad para el día 29 de junio de 2012, viernes, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en calle General O’Donell, número 5, oficina 1, de Santa Cruz de Tenerife, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe de gestión del año 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Cese de Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Sin perjuicio de los derechos reconocidos a favor del socio en la Ley de Sociedades de Capital, se pone en su conocimiento que tienen a su disposición la documentación de las cuentas anuales y demás asuntos a tratar.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de mayo de 2012.- El Presidente, Francisco Palmero Díaz.