Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2012 a las 18:00 horas y si hubiera lugar, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social, calle Bronce, 2, de Colmenar Viejo (Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar los documentos objeto de aprobación en el domicilio social, o de solicitud de envío gratuito, de acuerdo con el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital RDL 1/2010, de 2 de julio.

Madrid, 18 de mayo de 2012.- Eva Garre Victoria, Secretaria del Consejo de Administración.