Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), en el domicilio social, Avda. Martín Palomino, n.º 28, el próximo día 28 de junio de 2012, a las 10:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales de la Sociedad, debidamente auditadas, así como el informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso de la aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en la forma ordenada en los Artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el Informe de auditoria, pudiendo solicitar su entrega inmediata y gratuita.

Plasencia, 21 de mayo de 2012.- Administrador Unico, Julián Díaz Vázquez.