Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de este año, en Barcelona, Gran Vía de Carlos III, 84, 5.ª, a las veinte horas y, en caso de no reunir quórum suficiente, al día siguiente, 28, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como la gestión del órgano de administración.
Segundo.- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.
Barcelona, 21 de mayo de 2012.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, Sebastián Sastre Papiol.
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