Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en calle Alonso de Palencia, 15, de Málaga, a las 10:00 horas del próximo día 29 de junio de 2012, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, y del informe de auditoria de cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011, así como aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales con la finalidad de cambiar el domicilio social a la ciudad de Madrid.

Cualquier socio podrá ejercitar sus derechos de información conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe del auditor de cuentas, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. En igual medida cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta, así como el informe justificativo de la misma, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 22 de mayo de 2012.- Administrador Único.