Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por decisión de los Administradores Solidarios, se convoca a los señores accionistas a Junta General, que se celebrará en el domicilio social de Cordovilla, Parque Comercial Galaria, Calle U, n.° 3, el día 29 de junio del año en curso, a las 12 horas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión de Jesús Unsain, S.A., y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2011 y de la gestión social de los Administradores en el ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Retribución de Administradores de la Sociedad.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa.

Quinto.- Nombramiento de Administradores.

Sexto.- Nombramiento, o prórroga de auditores de cuentas para la Sociedad y su Grupo Consolidado.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores al efecto.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de los documentos integrantes de las cuentas anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, que podrán, así mismo, examinar en el domicilio social.

Cordovilla, 23 de mayo de 2012.- Un Administrador Solidario, Rosa M.ª Esparza Unsain.