Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía indicada, de fecha 14 de mayo de 2012, se ha acordado convocar Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Albaida, Avenida Josep Giner i Marco, número 8, el próximo 28 de junio de 2012, a las 11,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, con objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procediere, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Creación de página web corporativa de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento Auditor y Auditor suplente.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De acuerdo con lo establecido en el art 272 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista que así lo desee podrá solicitar a la sociedad, a partir de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Albaida, 18 de mayo de 2012.- M.ª Antonia Reig Monzó, Presidente del Consejo de Administración.