Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de esta sociedad, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales de la sociedad y disposiciones legales vigentes, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el Círculo Ecuestre de Barcelona, calle Balmes, 169 bis, el próximo 28 de junio de 2012, a las 16.30 horas, en primera convocatoria y, si procediera, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de someter a discusión y acuerdo, en su caso, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Nombramiento, o reelección en su caso, de auditor de cuentas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar y obtener de la sociedad una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Asimismo se hace constar el derecho que asiste a todos ellos de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de conformidad con el vigente artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y de aclaración e información previsto en el artículo 179 de dicha Ley.

Barcelona, 23 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eusebio Güell Malet.