Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la calle Ricardo Villa, número 8, 08017 Barcelona, el próximo 25 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, así como la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Reducción y aumento de capital, modificación de los Estatutos sociales y renuncia, en su caso, a los derechos de suscripción preferente.

Cuarto.- Otorgamiento y aceptación de préstamos participativos.

Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales en relación a la libre transmisión de las acciones.

Sexto.- Modificación de los Estatutos sociales en relación al quórum necesario para la constitución de la Junta de accionistas, ordinaria o extraordinaria.

Séptimo.- Modificación de los Estatutos sociales en relación a las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos por la Junta de accionistas, ordinaria o extraordinaria.

Octavo.- Propuesta de disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todo accionista tiene derecho a obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, incluso por medios electrónicos, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas y del informe sobre las mismas.

Barcelona, 22 de mayo de 2012.- Representante del Secretario del Consejo de Administración, don Dionisio Gracia Cristóbal.