Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Sevilla, Parque Empresarial Nuevo Torneo, Edificio Puerta de Indias, calle Acústica, 24, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2012, a las once horas de su mañana y en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2012, a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- El examen y la aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- El examen y la aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la gestión social.

Tercero.- La aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Propuesta de ampliación de capital y, en su caso, aprobación de la misma para el cumplimiento de los objetivos marcados en el presupuesto de 2011.

Sexto.- Informe sobre las acciones llevadas a cabo para la búsqueda de nuevos socios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Apoderamientos para la formalización de los acuerdos de la Junta.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 24 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Diego Martín Francesconi.