Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Alcobendas (Madrid), Calle Anabel Segura, número 11, edificio A, bajo, el día 29 de junio de 2012 a las doce horas en primera convocatoria y el día 2 de julio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección del Administrador Único de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2011, cerrado el 31 de diciembre de 2011, con la aplicación de los resultados y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Administrador Único.

Tercero.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como cualquier otro documento que haya de ser sometido a la aprobación de la Junta, y ello de forma inmediata y gratuita,

Madrid, 9 de mayo de 2012.- El Administrador Único (Tecamira, Sociedad Limitada, representada por doña María Isabel Gracia Embid).