Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vigo, Santa Tecla 69, el día 29 de junio de 2012, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso de las cuentas anuales (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria) e informe de gestión del ejercicio 2011, así como la aplicación de resultados y la gestión del Administrador.

Segundo.- Renovación del nombramiento del Administrador Único de la Sociedad y fijación de su retribución.

Tercero.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de Auditoría y a solicitar la entrega o envío gratuito de las mismas.

Vigo, 21 de mayo de 2012.- El Administrador Único de Astilleros La Mecánica, S.L., representada por D. Juan José Santodomingo Azpeitia.