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Por Acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 28 de junio del 2012, en el Hotel Lasa en la Acera de Recoletos, número 21, de Valladolid, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria si fuera necesaria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales, informe de auditoría e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2011, resolviendo sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio económico.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del consejo de administración referida al ejercicio 2.011.

Tercero.- Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros o Administradores.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales: Para adaptar su texto a cambios normativos recientes. Introducción de un nuevo articulo, artículo 19.bis. Modos de organizar la administración, y dar nueva redacción al artículo 28.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a publico de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

El órgano de administración requerirá la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta. Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio en el que se celebrará la Junta, de los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General. Asimismo, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega inmediata o envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios, así como del texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas.

Valladolid, 23 de mayo de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, Pilar Fermoso Rojas.