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El Consejo de Administración de Litografía A. Romero, S.L., reunido en sesión de fecha 7 de marzo de 2012 adoptó, entre otros, el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Polígono Industrial Valle de Güimar, Manzana III, Parcelas 18, 19 y 20, término Municipal de Arafo, a las 12:00 horas del día 29 de junio del presente, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del informe de Gestión y de la aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Segundo.- Informe del Presidente.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos en el Consejo.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Cualquier socio puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Arafo, Santa Cruz de Tenerife, 15 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Manuel Pedro Fernández del Pino.