Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Transportes Especiales y Químicos, S.A." (la "Sociedad") a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Dinamarca, s/n, polígono industrial Constantí, 43120 de Tarragona, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2012, a las doce horas, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de Administradores de la Sociedad.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2011.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 diciembre de 2011.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 diciembre de 2011.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigentes, han sido elaborados por el Órgano de Administración.
Constantí (Tarragona), 24 de mayo de 2012.- El Administrador solidario, Serge Claude Ceyrat.
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