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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en en Martorell, calle Berenguer Bertrán, número 2, Local 7, el día 13 de julio de 2012, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión social realizada durante el ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010 y el informe del Auditor para verificar las cuentas del ejercicio 2009.

Segundo.- Perdida voluntaria del carácter de laboral de la sociedad y suprimir, en consecuencia, la diferenciación en clases de las acciones nominativas.

Tercero.- Dimisión de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del modo o modos de organizar la administración de la sociedad atribuyendo a la Junta de accionistas la facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos sin necesidad de modificar los estatutos. Modificación del plazo de duración del cargo. Modificación del Régimen de Administración y nombramiento de Administrador.

Quinto.- Ampliación de objeto social y consecuente modificación estatutaria.

Sexto.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta.

Séptimo.- Modificación en bloque de los Estatutos de la Sociedad.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Martorell, 25 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Escudero Yruela.