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Complemento de convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para su celebración en el domicilio social sito en Zaragoza, c/ Sanclemente, 6, 2.º C, el día 21 de junio de 2012, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 22 de junio de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, y que fue publicada en el BORME número 77, el 23 de abril de 2012 y en El Heraldo de Aragón el 15 de mayo de 2012, la Sociedad, por acuerdo de su Consejo de Administración, de conformidad con la solicitud de publicación de un complemento de convocatoria de Junta General Ordinaria enviada mediante notificación fehaciente al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad por el accionista Construcciones Castillo Balduz, S.L., titular de más del cinco por ciento (5%) del capital social, procede a publicar, conforme a lo prevenido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria de la indicada Junta General Ordinaria.

De acuerdo con lo anterior, los primitivos puntos tercero, cuarto, quinto y sexto pasan a ser tratados como puntos cuarto, quinto, sexto y séptimo, respectivamente, y se incluye un nuevo punto primero bis y un nuevo punto tercero en el orden del día con el siguiente tenor:

Primero bis.-Aprobación, en su caso, de la retribución del Consejo de Administración para el año 2012 y aprobación de la recibida en 2011 dentro del marco de aprobación de cuentas de 2011.

Tercero.-La fijación de un nuevo número de miembros del órgano de administración dentro de los límites establecidos en el artículo 28.º de los Estatutos Sociales actualmente en vigor.

Con respecto a los demás términos establecidos en la convocatoria publicada en el BORME número 77, el 23 de abril de 2012 y en El Heraldo de Aragón el 15 de mayo de 2012, se dan por reproducidos en lo que no se opongan a la presente.

Zaragoza, 4 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.