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El Consejo de Administración convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Lardero, en el domicilio social, el próximo día 8 de marzo de 2012, a las dieciséis treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital por compensación de créditos y aportaciones dinerarias, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos.

Segundo.- Otras medidas a adoptar a la vista de la situación económica.

Tercero.- Modificación del artículo 9 de los estatutos sociales, en cuanto al régimen de convocatoria de la Junta General de accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197, 287 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, es decir, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, informe de las mismas y la certificación del auditor, así como solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Lardero (La Rioja), 25 de enero de 2012.- El presidente del Consejo de Administración, don Juan Antonio Rubio Sesma.