Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de socios para el próximo día 29 de junio de 2012, a las doce horas, en las oficinas de la sociedad, sitas en Madrid, calle Rafael Salgado, número 19, tercera planta, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 30 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, los documentos contables y los informes a los que se refiere los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos e informes.

Madrid, 31 de mayo de 2012.- El Secretario no Consejero de la sociedad, Lupicinio Rodríguez Jiménez.