Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la entidad, a la Junta general ordinaria y rxtraordinaria que habrá de celebrarse en el hotel "NH San Sebastián de los Reyes", sito en avenida de Europa, 11, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el 11 de septiembre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 12 de septiembre de 2012, en el mismo lugar y hora, para el estudio y aprobación, si procede, del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Estudio de nuevas inversiones.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los señores accionistas a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria tienen derecho a examinar, en el domicilio social, de la compañía, así como a obtener de forma inmediata y gratuita toda la documentación que en su día se presentará a la Junta.

Madrid, 14 de junio de 2012.- Los Administradores mancomunados, Paloma María Moreno Gutiérrez y Manuél Joaquín de Nova García.