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Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada a 29 de junio de 2012, se convoca para el próximo día 4 de septiembre de 2012, a las 17 horas, un Junta General Ordinaria y Extraordinari de socios, a celebrar en la sede social de Barcelona, carrer Rosselló, 253 5.º 1.ª, con el siguiente orden del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Deliberar y resolver sobre la propuesta de ampliación del capital social en la suma de 748 400 euros, mediante la emisión de 7 484 nuevas participaciones sociales de 100 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 14 428 a la 21 911, ambas incluidas, y la consecuente modificación de los estatutos sociales. La mencionada ampliación se efectuará por la suma de 6 000 euros por aportación dineraria de un nuevo socio y por el importe de 742 400 euros por compensación de créditos, según el informe del Órgano de Administración.

Segundo.- Deliberar y resolver sobre la propuesta de modificación de la forma de convocatoria de las juntas de socios. El Órgano de Administración propone la convocatoria mediante el envío de cartas certificadas con aviso de recibo y la consecuente modificación de los estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los socios podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los documentos a que hace referencia el Orden del Día. Podrán asimismo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 12 de julio de 2012.- María Cristina JENE, Consejera Delegada.