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Por decisión del Administrador Único se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Maderas Veiguela S.A. que se celebrará en el domicilio social, sito en Avenida de Asturias s/n, Vegadeo-Asturias, el día 5 de septiembre de 2012, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de Resultados y de la gestión del Administrador Único correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Conforme a los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la publicación de la convocatoria de esta Junta, los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, y obtener de forma inmediata y gratuita y/o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vegadeo, 20 de julio de 2012.- El Administrador Único, Isaac Veiguela Barrera.