Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, Paraje El Cabezo del Pino, Real de Montroi (Valencia), a las 16:00 horas del día 31 de agosto de 2012, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 1 de septiembre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio 2011; aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados; aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Segundo.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de disolución de la compañía.

Tercero.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de nombramiento de liquidadores y liquidación simultánea de la compañía.

Cuarto.- Administradores, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Quinto.- Auditores, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Sexto.- Otros asuntos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011, así como el Informe de Gestión de la compañía. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito.

Real de Montroi, 20 de julio de 2012.- El Administrador Único, URBASER, Sociedad Anónima, representada por D. Aitor Jáuregui Picabea.