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Se convoca Junta General y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la misma, situado en la Avinguda d’Anglaterra, s/n del Puerto de Alcudia, en término municipal de Alcudia, el día 16 de marzo de 2012 , a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 17 de marzo de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cumplimentación del requerimiento notarial realizado en fecha 29 de noviembre de 2011, por parte de los accionistas don Josep Melia Ques y doña María Teresa Melia Ques, mediante entrega, en su caso, de la documentación solicitada.

Tercero.- Acordar, en su caso, el nombramiento de auditores y la realización de auditoria externa del ejercicio 2011.

Cuarto.- Acordar, en su caso, que en adelante, la convocatoria de las Juntas Generales de la compañía, se realicen a través de la página web de la sociedad, modificando al efecto los preceptos estatutarios correspondientes.

Quinto.- Estudio y en su caso acuerdo sobre la modificación de los preceptos estatutarios relativos a la transmisión de participaciones de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Alcudia, 26 de enero de 2012.- Las Administradoras mancomundas, doña Eulalia Gelabert Rull y doña Juana María Gelabert Rull.