Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Administradora Única de esta Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, a las doce horas del día 5 de septiembre de 2012, en la sede del domicilio social sita en Granada y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 6 de septiembre de 2012, a la misma hora y lugar; todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la entidad con relación al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Acuerdo, si procede, sobre retribución del Administrador para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo exigido por el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, con relación a la aprobación de las cuentas, asiste a los accionistas el derecho a obtener de la Sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta y, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las misma, así como, en su caso, el Informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Granada, 16 de julio de 2012.- La Administradora Única, Laura González Salamanca.