Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con el artículo 167 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y con el artículo 14 apartado primero de los Estatutos de la Sociedad, y por acuerdo unánime de los socios adoptado en sesión de Consejo de Administración de fecha 13 de julio de 2012, se convoca la Junta General de esta Sociedad, con carácter Ordinario en el domicilio social de la sociedad, Avenida de la Innovación, 1 de Jerez de la Frontera, en primera convocatoria, el próximo día diez de septiembre de 2012, a las nueve y treinta horas y, en segunda convocatoria, el día once de septiembre de 2012, a las diez horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Comunicación de la renuncia como Presidenta de la sociedad de doña M.ª José García-Pelayo Jurado.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio dos mil once.

Cuarto.- Creación de página web corporativa.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

En virtud del artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en su apartado segundo, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Jerez de la Frontera, 26 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Cáliz Hurtado.