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De conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 23 de julio de 2012, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará el día 4 de septiembre de 2012, a las 13.00 horas en el domicilio social, sito en C/ Londres, 2 (A Coruña), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Separación, cese, dimisión o renuncia de miembros del Consejo de Administración y en su caso, nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Opción o designación como Órgano de Administración de la Sociedad el de dos Administradores Solidarios. Consecuente modificación Estatutos Sociales de la Sociedad. Nombramiento o designación de Administradores. Separación, cese, dimisión o renuncia del Secretario y Vicesecretario, sean o no consejeros, del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, de cualquier información o documentación relativa a los asuntos que se someten a aprobación de la Junta.

Coruña, 23 de julio de 2012.- D. Francisco de Álvaro Reguera, Presidente del Consejo de Administración.