Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Calvet, número 60, 4.º 1.ª, el día 17 de septiembre de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, en su caso, el 18 de septiembre de 2012, a las diecinueve horas treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Análisis de la situación actual y perspectivas de futuro de la participada Thrombotargets Europe, S.L.
Segundo.- Informe del Consejo de Administración sobre la conveniencia de proceder aumentar el capital social de la compañía.
Tercero.- Ampliación de capital de hasta 500.000 euros, para suscribir las participaciones societarias que puedan corresponder a Biolead Capital, S.A. en la suscripción aunque sea parcial de una posible ampliación de capital de Thrombotargets Europe, S.L.: Determinación del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente.
Cuarto.- Facultar, en su caso, al Consejo de Administración para fijar la cuantía definitiva del nuevo aumento, si la cifra alcanzada a tenor de las suscripciones y desembolsos fuera menor de 500.000 euros.
Quinto.- Consiguiente modificación del artículo de los Estatutos Sociales referente al capital social (artículo 5).
Sexto.- Aprobación del acta.
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, desde la publicación de este anuncio de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como los documentos sometidos a la aprobación de la citada Junta.
Barcelona, 25 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Marro Burrel.
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