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Convocatoria de Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la calle Atocha, número 92, primero, Madrid, en primera convocatoria el día 10 de septiembre de 2012 a las dieciocho horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, se convoca en segunda convocatoria a la misma hora y lugar el día 11 de septiembre de 2012 para deliberar y tomar los acuerdos que procedan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Deliberación y nombramiento, en su caso, de un nuevo Consejero en sustitución del Consejero fallecido o, de los miembros del Órgano de Administración que se decida.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de Modificación de los artículos de los Estatutos Sociales afectados por el cambio del Sistema de Administración de la sociedad, y adaptación de los mismos a la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, Propuesta de distribución del resultado y, gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad a efecto de los artículos 11 bis, 11 ter y 11 quater de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Reelección de Auditor.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Está a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de la compañía, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 25 de julio de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración.