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Junta general ordinaria y extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el día 2 de octubre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, al día siguiente, 3 de octubre de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos que se indican en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Censura de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Disolución de la sociedad y, en su caso, cese de los integrantes del Consejo de Administración y consiguiente nombramiento de liquidador/es.

Quinto.- Aprobación del Balance Final de la Sociedad, el informe de las operaciones de liquidación y el proyecto de división del activo entre los accionistas.

Sexto.- Proceder al reparto del patrimonio resultante de la liquidación.

Séptimo.- Declarar extinta la sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: Se recuerda a todos los accionistas que tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, y también el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de toda esa documentación.

Sant Cugat del Vallés, 17 de julio de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Carlos Casas Díaz.