Junta general ordinaria y extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el día 2 de octubre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, al día siguiente, 3 de octubre de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos que se indican en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Censura de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.
Cuarto.- Disolución de la sociedad y, en su caso, cese de los integrantes del Consejo de Administración y consiguiente nombramiento de liquidador/es.
Quinto.- Aprobación del Balance Final de la Sociedad, el informe de las operaciones de liquidación y el proyecto de división del activo entre los accionistas.
Sexto.- Proceder al reparto del patrimonio resultante de la liquidación.
Séptimo.- Declarar extinta la sociedad.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Derecho de Información: Se recuerda a todos los accionistas que tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, y también el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de toda esa documentación.
Sant Cugat del Vallés, 17 de julio de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Carlos Casas Díaz.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid