Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y los estatutos sociales, el consejo de administración de Estructuras, Ayudas y Albañilerías, S.A. (la "Sociedad") ha acordado convocar la junta general de la sociedad para su celebración en Madrid, Almagro, 23, 1.ª planta, notaría de don Ángel Benítez-Donoso Cuesta, el día 11 de septiembre de 2012, a las 11:30 horas de su mañana en primera convocatoria y, de no alcanzarse el quórum necesario, el día 12 de septiembre de 2012 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, debidamente auditadas.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Reelección del auditor encargado de verificar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012.

Quinto.- Restablecimiento del equilibrio patrimonial de la Sociedad. Reducción de capital. Nueva redacción del artículo 5 de los estatutos sociales.

Sexto.- Otorgamiento de facultades al presidente y el secretario del consejo de administración, con expresas facultades de sustitución, para la formalización y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo su elevación a documento público, interpretación, subsanación, complemento o desarrollo, hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil, así como el depósito de las cuentas anuales.

Derecho de información: Se hace saber a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe del auditor de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma y las propuestas de acuerdo que formula el consejo de administración.

Madrid, 30 de julio de 2012.- Antonio Palla Vicente, Presidente del Consejo de Administración.