Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en El Puerto de Santa María, Polígono Industrial El Palmar, calle Torno, 8, el día 20 de septiembre de 2012 a las 18 horas en primera convocatoria, o el siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva correspondiente al ejercicio 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas.

El Puerto de Santa María, 2 de agosto de 2012.- Agustín Romero Pérez, Secretario del Consejo de Administración.