De conformidad con lo previsto en el artículo 8 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en calle Mahón, 6 - 8, 28290 las Rozas, Madrid el día 24 de Septiembre de 2012 a las 12 horas, en primera convocatoria con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de la cuentas anuales ejercicio 2010.
Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2010.
Tercero.- Aprobación cuentas anuales ejercicio 2011.
Cuarto.- Aplicación de resultados del ejercicio 2011.
Quinto.- Reducción de capital s/art. 317 y siguientes de la LSC. RD 1/2010 de 2 de julio.
Sexto.- Revocación del nombramiento de auditor nombrado en Junta General para los ejercicios 2008, 2009 y 2010, respecto al ejercicio 2010, por existencia de causa justa.
Séptimo.- Revocación de poderes a: Don Enrique Saiz Fernández, don Luis Tusquets Berrondo, don Eduardo Berrondo Avalos, don Mauricio Benavides Berrondo, don José Manuel Gaztelu Bueno.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta.
Décimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos tomados y cuantos actos sean necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil.
Cualquier Accionista puede Obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 2 de agosto de 2012.- La Administradora Judicial, doña Carmen Asensio Navarro.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid