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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Sociedad Anónima de Betunes y Firmes, a celebrar en el domicilio social, sito en Calle San Francisco Blanco, número 4, Orense, el día 3 de octubre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 4 de octubre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Aplicación de resultados y censura de la gestión social, correspondiente al ejercicio económico 2011 de Sociedad Anónima de Betunes y Firmes.

Segundo.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 4 de los estatutos.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevación a público de acuerdos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas para examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a su aprobación.

Orense, 28 de agosto de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Rodríguez Álvarez.