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Se Convoca Junta Genera Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en el municipio de Mogán, en Gran Canaria, calle Doramas, número 4, D.P. 35129, Patalavaca, provincia de Las Palmas, el día 22 de marzo de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Cesar al Consejo de Administración de SERVATUR, S.A., formado por D. Miguel Ángel Barber Guerra, D. Diego Cambreleng Roca, D. Santiago Fernández Caballero, D. Ole Jonny Magnussen y D. Rune Kilebu, adoptando cuantos acuerdos sean necesarios, en concreto, nombrar nuevos miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- En su caso, aprobación del acta de la Junta y delegación de facultades para ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Mogán, 14 de febrero de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.