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El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 9 de febrero de 2012, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 22 de marzo de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 23 de marzo de 2012, en el mismo lugar a las diecinueve horas, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en calle Maya, 17, 38205 La Laguna, Tenerife, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los Consejeros.

Segundo.- Nombramiento de los Consejeros.

Tercero.- Distribución de los cargos en el Consejo de Administración.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar y obtener del Consejo de Administración, de forma inmediata y gratuita, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, los accionistas que representen, al menos el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar, dentro del término legalmente previsto, que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el Orden del día. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 13 de los Estatutos de la sociedad. El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario a los efectos del artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

San Cristóbal de la Laguna, 15 de febrero de 2012.- El Presidente, Nasser Wehbe Salla.