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Por la presente se convoca a los Sres. accionistas a la junta general extraordinaria que se celebrará en Tarragona, Palau de Congressos, el día 19 de marzo de 2012, a las 19.30 h, en primera convocatoria y el día 20 de marzo a la misma hora en segunda convocatoria, junta que se celebrará con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de situación de la sociedad a fecha actual y previsión de su evolución.

Segundo.- Ratificación de la propuesta de ampliación de capital aprobada por unanimidad en la junta general de accionistas de 13-12-2011. Cuantía de la ampliación; 1.500.000 €, mediante la suscripción de 15.000 acciones nominativas de 100 € de valor cada una. Se delega en el Consejo los plazos para suscribir la misma en un período máximo de 1 año. Se podrá formalizar la ampliación de forma incompleta si no se suscriben la totalidad de las acciones. En todo caso se respetará el derecho de adquisición preferente de los accionistas actuales.

Para la asistencia a la junta deberá aportarse la tarjeta de asistencia con exhibición del DNI para las personas físicas o poderes en caso de personas jurídicas. Para la representación de accionistas deberá portarse la tarjeta con la delegación de voto y copia del DNI. Se comunica a los señores accionistas que ante la previsión de falta de quórum la junta se celebrará en segunda convocatoria el día 20 de marzo de 2012, a las 19.30 h.

Tarragona, 16 de febrero de 2012.- Jordi Lloret García, Secretario del Consejo de Administración.