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El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en su domicilio social, avenida de Parayas, 130, Maliaño de Camargo (Cantabria), el día 12 de abril del 2012 a las diecinueve horas en primera convocatoria, y a la misma hora, el día siguiente 13 de abril del 2012 en segunda convotaria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta proyecto de renovación de instalaciones de la sociedad y aprobación si procede.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que a partir del día 27 de marzo se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos e informes económicos objeto de aprobación (Memoria, Balance e Informe de Gestión).

Maliaño de Camargo (Cantabria), 10 de febrero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Saro Fernández.