Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de La Unión Resinera Española, S.A. con intervención de su Letrado asesor, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 13 horas, del día 21 de marzo de 2012, en el domicilio social, plaza de la Independencia n.º 8, Madrid, y en segunda convocatoria en igual hora y lugar, el día 22 de marzo de 2012, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación del Informe de Gestión y Cuentas Anuales del Grupo Consolidado de La Unión Resinera Española, S.A. correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Cuarto.- Distribución de dividendo complementario con cargo a reservas.

Quinto.- Reelección de Consejero.

Sexto.- Designación de Auditor.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, de forma directa o a través de sociedad dependiente de su Grupo Consolidado, en los términos y con los límites previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Creación de una página web corporativa como sede electrónica.

Noveno.- Delegación de facultades para la redacción, ejecución, formalización, inscripción y, en su caso, rectificación de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

A partir de la convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la remisión gratuita de todos los documentos sujetos a aprobación. Podrán concurrir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación, acrediten la propiedad de acciones que represente un mínimo de 78,13 euros de valor nominal, mediante certificación de la Entidad encargada del registro contable o documento expedido por las entidades depositarias, quienes facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 16 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Federico Morales Moreno.