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Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de febrero de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil, 56, 36204 Vigo, el día 23 de marzo de 2012, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2011 de Cementos Cosmos, Sociedad Anónima, así como del Informe de Gestión y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Reelección de Auditores.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las Sociedades Filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 15 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.