Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, Pabellón de España, Isla de la Cartuja, de Sevilla, el próximo día 28 de marzo de 2012, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 del mismo mes y año, a la misma hora y domicilio, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la Página Web corporativa creada por la Compañía e inscripción en el Registro Mercantil.

Segundo.- Modificación del Artículo 15 de los Estatutos para incorporar que la convocatoria de la Junta General de Accionistas se pueda realizar mediante anuncio publicado en la Página Web.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Acuerdo sobre sometimiento de la Sociedad al Régimen de Tributación en Consolidación Fiscal.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados y ulterior inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, y en su caso, para tal fin, nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 10 de febrero de 2012.- Vice-Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Escacena Campos.