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El Consejo de Administración de esta sociedad, debidamente convocado, en la reunión del 17 de diciembre de 2011 ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrarse el próximo día 18 de febrero de 2012 a las doce horas en el domicilio social, sito en Noain (Navarra), Carretera Salinas, sin número, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2011.

Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos en el Ejercicio 2010-2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2010-2011.

Cuarto.- Autorización al Consejo para adquirir acciones propias.

Quinto.- Elección de nuevos miembros del Consejo, si procede.

Sexto.- Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta, para examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Administradores, todo ello según lo previsto en los artículos 197, 287 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de capital.

Noain, 17 de diciembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Alberto Larráyoz Maquirriain.