Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Don David Nogareda Estivill, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, por el presente, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en el domicilio social (avenida la Selva, 135, de Amer), para el próximo día 27 de abril de 2012, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, aplicación del beneficio y lectura del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Empresa durante el ejercicio 2011 y previsiones para el presente ejercicio.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobar la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales a fin de que en adelante las convocatorias de las Juntas Generales sean mediante anuncio en la página web de la Sociedad.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales a fin de introducir un nuevo artículo (38 BIS) que regule el derecho de separación y exclusión de los accionistas.

Séptimo.- Autorización, en su caso, para la transmisión de acciones en autocartera o para su aplicación a los sistemas de retribución del artículo 146 Ley Sociedades Capital, y fijación de condiciones.

Octavo.- Facultar expresa y ampliamente para certificar y obtener la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria y Extraordinaria y el Informe de Auditoría. Asimismo, cualquier accionista tiene el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de los citados documentos.

Amer, 24 de febrero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don David Nogareda Estivill.