Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, a las 16:30 horas del 15 de mayo de 2012, en primera convocatoria y, en su caso, el 16 de mayo de 2012 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance y cuenta de pérdidas y ganancias) e informe de gestión del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Modificaciones en la composición del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán retirar gratuitamente, en el lugar de celebración de la junta, toda la documentación que precisen relativa a esta convocatoria, según lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Ames, 29 de marzo de 2012.- Presidenta, Ana Fernández Puentes.