Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Calle Severo Ochoa, número 10, de Paracuellos de Jarama (Madrid), a las 12.30 horas, del día 24 de mayo de 2012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 25 de mayo de 2012, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como el informe de gestión de la Sociedad), correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación de la Ley de Subcontratación, acuerdos a tomar.

Cuarto.- Aceptación, si procede, de la dimisión de los Señores Consejeros que integran el Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Elección, si procede, de nuevos Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derechos de asistencia e información Podrán asistir a la Junta todos los socios que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes, o hacerse representar por cualquier fórmula admitida en Derecho. A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General: cuentas anuales e informes de gestión, conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capitales, y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Paracuellos de Jarama, 21 de marzo de 2012.- Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Teresa Cibrián Carazo.