Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas Don José Manuel Novoa Aliende, en su calidad de administrador único de la entidad mercantil "Decovidrio, S.A.L." ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Pamplona, Polígono Industrial los Agustinos, Calle A, a las 18,00 horas, el próximo día 17 de Mayo de 2012, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance y cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto y memoria), así como la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Cambio del órgano de Administración.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 17 de los Estatutos Sociales sobre la convocatoria de las Juntas Generales.

Derecho de Información: - De conformidad con la legislación aplicable, se hace constar que a partir de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Pamplona, 3 de abril de 2012.- Administrador.