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Convocatoria de Junta General de accionistas El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, Sociedad Anónima convoca en el domicilio social, sito en Avenida Jaime I, s/n, 46450 Benifaio (Valencia), a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria, que tendrá lugar el día 15 de mayo de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día 16 de mayo, a las doce horas, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo e informe de gestión, correspondientes al citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la compañía durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Quinto.- Nombramiento, renovación o cese de auditores para las cuentas anuales, si procede.

Sexto.- Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta General, así como el informe de los Auditores y el informe de gestión y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.

Benifaio, 30 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Puig Torrens.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Obiol Solas.