Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Don Roque Rubio Salas, Administrador único, convoca Junta General de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, el día 14 de mayo de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria, o en segunda, el día 15 de mayo en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe de Gestión, e Informe de Auditoría, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 propuestos por el Administrador Único de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2011 y aprobación de la gestión del órgano de administración de la Compañía durante el Ejercicio de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, del nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Conforme al art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Barcelona a, 28 de marzo de 2012.- Fdo. Roque Rubio Salas, Administrador Único.