Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 22 de mayo de 2012, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera preciso, el día 23 de mayo de 2012, en el mismo local y a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011 y de la gestión realizada por los Administradores de la sociedad.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Varios.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta si procede.

Los accionistas tienen derecho a obtener gratuitamente de la Sociedad, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. También pueden consultar dichos documentos en el domicilio social.

Mungia, 4 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Mario Alayo Azcarate.